Ваш город:
Белгород
Отделения

Банкоматы
Обратная связь Карта сайта КЛИЕНТ-БАНК
 
 
  Главная ←  
 
 


Уведомление о предоставлении сведений

Уведомление
о предоставлении сведений
в ПАО УКБ "Белгородсоцбанк"

Уважаемый Клиент!

      ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»  (далее - Банк) напоминает, что в связи с изменениями требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон)  в части обновления Банком информации о Клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а также идентификации бенефициарных владельцев Клиентов Банка, Вам необходимо предоставить в адрес Банка нижеуказанные сведения:

 - Ваше наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, о финансовом положении и деловой репутации;

  - о Ваших бенефициарных владельцах: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

    В случае если у Вас произошли изменения в информации, ранее предоставленной в Банк в целях идентификации в 2014 году, просим Вас предоставить в Банк информацию о вышеуказанных изменениях, в том числе с предоставлением копий документов, подтверждающих данные изменения.

    Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона, Клиенты обязаны предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований Закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.